Πέρασε από… 40 κύματα αλλά τελικά το καράβι έπιασε «λιμάνι» όχι μόνο χωρίς απώλειες, αλλά και με κέρδη. Μιλάμε για τη σύμβαση ΟΠΑΠ-Ιντραλότ η οποία εγκρίθηκε σήμερα από τη γενική συνέλευση της ΟΠΑΠ Α.Ε. με ποσοστό περίπου 71% επί των παρόντων.
Τις προηγούμενες ημέρες τα σενάρια που κυκλοφορούσαν για την έγκριση ή μη της σύμβασης ήταν πολλά και ποικίλα. Και βέβαια όλοι έκαναν υποθέσεις για τη στάση που θα κρατούσε το ΤΑΙΠΕΔ ως κάτοχος του 33% του συνόλου των μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε. Κανείς, βέβαια, δεν μπορούσε να φανταστεί την ντρίμπλα του προέδρου του ΤΑΙΠΕΔ Στέλιου Σταυρίδη, η οποία θύμισε... Μέσι και μάλιστα στα πολύ καλά του.
Τι έκανε ο πρόεδρος του ταμείου; Έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της συνέλευσης και της ΟΠΑΠ Α.Ε. Κώστα Λουρόπουλο, η οποία ανέφερε τα εξής δύο σημαντικά:
1) Ότι το ΤΑΙΠΕΔ απλώς παρίσταται στη συνέλευση και δεν ψηφίζει υπέρ ή κατά της σύμβασης της ΟΠΑΠ Α.Ε. με την Ιντραλότ.
2) Ότι ο ΟΠΑΠ ως φορέας και γνώστης των επιμέρους λεπτομερειών είναι εκείνος που θα κρίνει ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθηθούν ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του Οργανισμού, τονίζοντας επίσης ότι η διοίκηση χαίρει της απολύτου εμπιστοσύνης και σεβασμού του ΤΑΙΠΕΔ.
Προηγουμένως, ο πρόεδρος της Συνέλευσης Κώστας Λουρόπουλος είχε γνωρίσει στο σώμα ότι παρίσταται το 37.86 % των μετόχων είτε διά της φυσικής τους παρουσίας, είτε με επιστολική ψήφο.
Όταν λοιπόν αναγνώστηκε η επιστολή Σταυρίδη δημιουργήθηκε ένα μικρό πανδαιμόνιο αφού όλοι πίστευαν ότι το ΤΑΙΠΕΔ παρίσταται με το συνολικό ποσοστό 33% των μετοχών που ελέγχει το Δημόσιο. Μόνο που το ΤΑΙΠΕΔ, όπως ανακοινώθηκε, μετείχε στη συνέλευση με ποσοστό 3,13 %!!!
Πλην όμως, με την παρουσία του έστω και με 3,13 % είχαν εξασφαλιστεί:
1) Η απαρτία της γενικής συνέλευσης ώστε να μην οδηγηθεί σε εκ νέου επανάληψη και
2) Η απόφαση για έγκριση της σύμβασης, αφού οι επιστολικές και μόνο ψήφοι επί των παρόντων έδιναν άνετη πλειοψηφία για την έγκρισή της. Κάτι που ανακοινώθηκε αργότερα από την ΟΠΑΠ Α.Ε. και, μάλιστα, με ποσοστό 71% περίπου επί των παρόντων.
Μουρμούρες και απειλές
Μετά τη λήξη της συνέλευσης οι ενδιαφερόμενοι για την αγορά του 33% επιχειρηματίες μέσω «ημετέρων» sites έκαναν λόγο για συνέλευση-παρωδία, για παράνομες αποφάσεις και διάφορα άλλα. Βεβαίως, οι του ΟΠΑΠ με τη σειρά τους υποστήριζαν ότι τηρήθηκε το γράμμα του νόμου και ότι η απόφαση για την έγκριση της σύμβασης με την Ιντραλότ είναι καθόλα σύννομη.
Ο Σταυρίδης σε ρόλο Μέσι
Η απόφαση του Ταμείου όπως διατυπώθηκε στο περιεχόμενο της επιστολής Σταυρίδη, για πολλά χρόνια θα μελετάται από μετόχους γενικών συνελεύσεων ως υπόδειγμα πολιτικής και επιχειρηματικής ευστροφίας. Κι αυτό γιατί όπως είπαμε πιο πάνω
1) Με τη συμμετοχή και μόνο του 3,13 % κατάφερε να υπάρχει απαρτία,
2) Με τη διατύπωση στην επιστολή ότι δεν γνωρίζει λεπτομέρειες της σύμβασης, άρα δεν γνωρίζει τι θέση να πάρει στην επικείμενη ψηφοφορία, έβγαλε το Ταμείο τυπικά εκτός διαδικασίας. Και λέμε τυπικά γιατί ουσιαστικά αν ήθελε να αναβάλλει ή να ματαιώσει τη συνέλευση θα εκπροσωπείτο με 33%, ποσοστό που του έδινε τη δυνατότητα να είναι ο ρυθμιστής των εξελίξεων της συνέλευσης.
3) Με την αναφορά του «για τις ενδεδειγμένες ενέργειες του ΔΣ της ΟΠΑΠ Α.Ε. ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Οργανισμού, για τη διοίκηση του οποίου τρέφει αμέριστη εμπιστοσύνη και σεβασμό» ουσιαστικά άναψε το «πράσινο φως» για την έγκριση της σύμβασης και
4) Με την τυπική άρνησή του να ψηφίσει θετικά ή αρνητικά για την τύχη της σύμβασης εξασφάλισε ένα επικοινωνιακό όπλο ώστε να υποστηρίζει δημόσια ότι έμεινε εκτός διαδικασίας.
Αν δινόταν βραβείο ευστροφίας για πρακτική σε γενικές συνελεύσεις επιχειρήσεων, όπως η «Χρυσή Μπάλα» που δόθηκε στον Μέσι από το «France Football», τότε ο αντίστοιχος Μέσι στην σημερινή συνέλευση της ΟΠΑΠ Α.Ε. θα είχε το ονοματεπώνυμο Στέλιος Σταυρίδης.
Χρονικά κενά και απορίες
Το χρονοδιάγραμμα που περιέγραψε ο Κώστας Λουρόπουλος στις ημερομηνίες που ελήφθησαν οι σχετικές αποφάσεις δημιούργησαν κάποιες απορίες οι οποίες βέβαια μετά την ψήφιση της σύμβασης μικρής σημασία έχουν, ωστόσο πρέπει να αναφερθούν. Και εξηγούμεθα: Αφού οι οικονομικές προσφορές της Ιντραλότ ανοίχτηκαν στις 7/8/2012 γιατί το θέμα έφτασε στο ΔΣ της ΟΠΑΕ Α.Ε. στις 22/12/2012, δηλαδή μετά από περίπου 4,5 μήνες, ημερομηνία κατά την οποία εξουσιοδοτήθηκε ο πρόεδρος να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με την Ιντραλότ; Είναι προφανές ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε σχετική απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ για «πάγωμα» της διαδικασίας πλην όμως άλλο ΤΑΙΠΕΔ κι άλλο ΟΠΑΠ Α.Ε., όπου υπάρχουν κι άλλοι μέτοχοι.
Είναι προφανές ότι ο Κώστας Λουρόπουλος αρχικά πιστεύοντας ότι η πώληση του 33% θα προχωρήσει σύντομα ακολούθησε τις προτάσεις του ΤΑΙΠΕΔ- αλλά και του Δημοσίου, το οποίο χθες έλαμψε διά της απουσίας του- αλλά, βλέποντας την καθυστέρηση του ΤΑΙΠΕΔ και την πρόθεση του τέως προέδρου Τάκη Αθανασόπουλου να καθυστερήσει την πώληση πετώντας «αράουτ» την μπάλα, αποφάσισε να προχωρήσει και μάλιστα με επιτυχία, αφού κατάφερε να μειώσει και τον χρόνο σύμβασης με την Ιντραλότ από τα 10 στα 5 χρόνια και το μηνιαίο τίμημα κατά 1,5 εκατ. ευρώ. Δεν είναι και λίγο.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΟΠΑΠ μετά τη Γενική Συνέλευση:
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (ΟΠΑΠ Α.Ε.) ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι:
1. Την 6η Απριλίου 2013 ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 συνεχίσθηκε η μετ' αναβολή (κατ' άρθρο 39§3 του Κ.Ν. 2190/1920) συνεδρίαση της έβδομης (7ης) Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 729 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 120.783.058 μετοχές σε σύνολο 319.000.000, ήτοι ποσοστό 37,86% επί του συνολικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
2. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο ήδη από την προηγούμενη συνεδρίαση εκλεγείς Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Κωνσταντίνος Λουρόπουλος εισήγαγε προς συζήτηση και ψηφοφορία τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
3. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε τα ακόλουθα:
α. Επικύρωσε την προβλεπόμενη από τα άρθρα 18§7 του Κ.Ν. 2190/1920 και 14§1 του Καταστατικού της εταιρείας αντικατάσταση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:
• του κ. Κωνσταντίνου Λουρόπουλου, ως Εκτελεστικού Μέλους, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Εκτελεστικού Μέλους κ. Ιωάννη Σπανουδάκη.
• του κ. Θεοφάνη Μουστακάτου, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Παναγιώτη Βρυώνη.
• του κ. Στέφανου Παντζόπουλου, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους, κ. Γεωργίου Ράλλη.
• του κ. Παναγιώτη Κολιοπάνου, ως Μη Εκτελεστικού Μέλους, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού Μέλους, κ. Νικολάου Σοφοκλέους.
• του κ. Κωνσταντίνου Φουλίδη, ως Μη Εκτελεστικού Μέλους, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Δημοσθένη Αρχοντίδη.
• του κ. Δημητρίου Αγραφιώτη, ως Μη Εκτελεστικού Μέλους, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Γεωργίου Κυριακού.
• του κ. Επαμεινώνδα Λεκέα, ως Μη Εκτελεστικού Μέλους, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Εκτελεστικού Μέλους κ. Γεωργίου Γανωτή.
• της κας Δέσποινας Λασκαρίδου, ως Μη Εκτελεστικού Μέλους, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Αλεξίου Σωτηρόπουλου.
• του κ. Γεωργίου Συμεωνίδη, ως Εκτελεστικού Μέλους, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Εκτελεστικού Μέλους κ. Αθανασίου Ζυγούλη.
Επίσης ανακοινώθηκε η αναπλήρωση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνου Λουρόπουλου, στα καθήκοντά του, ως Προέδρου του Δ.Σ., σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος, από το Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κα Δέσποινα Λασκαρίδου, σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 8 του Καταστατικού της Εταιρείας.
β. Επικύρωσε την εκλογή του κ. Στέφανου Παντζόπουλου, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Γεωργίου Ράλλη και του κ. Θεοφάνη Μουστακάτου, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Δημοσθένη Αρχοντίδη, για το υπόλοιπο της θητείας τους, σύμφωνα με το άρθρο 37§1 του Ν. 3693/2008.
γ. Ενέκρινε τα κείμενα των σχεδίων συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και της «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» με αντικείμενο την «προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλου του απαραίτητου εξοπλισμού, για νέο λειτουργικό σύστημα όλων των παιχνιδιών της Εταιρείας και τη μετάβαση των υφισταμένων λειτουργιών της «ΟΠΑΠ Α.Ε.» σε αυτό, καθώς επίσης και για την παροχή υπηρεσιών προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του υπό προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού».
Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.opap.gr, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32, παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920.
Περιστέρι, 6 Απριλίου 2013
ΟΠΑΠ Α.Ε.
πηγή : iapopsi.gr
Τις προηγούμενες ημέρες τα σενάρια που κυκλοφορούσαν για την έγκριση ή μη της σύμβασης ήταν πολλά και ποικίλα. Και βέβαια όλοι έκαναν υποθέσεις για τη στάση που θα κρατούσε το ΤΑΙΠΕΔ ως κάτοχος του 33% του συνόλου των μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε. Κανείς, βέβαια, δεν μπορούσε να φανταστεί την ντρίμπλα του προέδρου του ΤΑΙΠΕΔ Στέλιου Σταυρίδη, η οποία θύμισε... Μέσι και μάλιστα στα πολύ καλά του.
Τι έκανε ο πρόεδρος του ταμείου; Έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της συνέλευσης και της ΟΠΑΠ Α.Ε. Κώστα Λουρόπουλο, η οποία ανέφερε τα εξής δύο σημαντικά:
1) Ότι το ΤΑΙΠΕΔ απλώς παρίσταται στη συνέλευση και δεν ψηφίζει υπέρ ή κατά της σύμβασης της ΟΠΑΠ Α.Ε. με την Ιντραλότ.
2) Ότι ο ΟΠΑΠ ως φορέας και γνώστης των επιμέρους λεπτομερειών είναι εκείνος που θα κρίνει ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθηθούν ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του Οργανισμού, τονίζοντας επίσης ότι η διοίκηση χαίρει της απολύτου εμπιστοσύνης και σεβασμού του ΤΑΙΠΕΔ.
Προηγουμένως, ο πρόεδρος της Συνέλευσης Κώστας Λουρόπουλος είχε γνωρίσει στο σώμα ότι παρίσταται το 37.86 % των μετόχων είτε διά της φυσικής τους παρουσίας, είτε με επιστολική ψήφο.
Όταν λοιπόν αναγνώστηκε η επιστολή Σταυρίδη δημιουργήθηκε ένα μικρό πανδαιμόνιο αφού όλοι πίστευαν ότι το ΤΑΙΠΕΔ παρίσταται με το συνολικό ποσοστό 33% των μετοχών που ελέγχει το Δημόσιο. Μόνο που το ΤΑΙΠΕΔ, όπως ανακοινώθηκε, μετείχε στη συνέλευση με ποσοστό 3,13 %!!!
Πλην όμως, με την παρουσία του έστω και με 3,13 % είχαν εξασφαλιστεί:
1) Η απαρτία της γενικής συνέλευσης ώστε να μην οδηγηθεί σε εκ νέου επανάληψη και
2) Η απόφαση για έγκριση της σύμβασης, αφού οι επιστολικές και μόνο ψήφοι επί των παρόντων έδιναν άνετη πλειοψηφία για την έγκρισή της. Κάτι που ανακοινώθηκε αργότερα από την ΟΠΑΠ Α.Ε. και, μάλιστα, με ποσοστό 71% περίπου επί των παρόντων.
Μουρμούρες και απειλές
Μετά τη λήξη της συνέλευσης οι ενδιαφερόμενοι για την αγορά του 33% επιχειρηματίες μέσω «ημετέρων» sites έκαναν λόγο για συνέλευση-παρωδία, για παράνομες αποφάσεις και διάφορα άλλα. Βεβαίως, οι του ΟΠΑΠ με τη σειρά τους υποστήριζαν ότι τηρήθηκε το γράμμα του νόμου και ότι η απόφαση για την έγκριση της σύμβασης με την Ιντραλότ είναι καθόλα σύννομη.
Ο Σταυρίδης σε ρόλο Μέσι
Η απόφαση του Ταμείου όπως διατυπώθηκε στο περιεχόμενο της επιστολής Σταυρίδη, για πολλά χρόνια θα μελετάται από μετόχους γενικών συνελεύσεων ως υπόδειγμα πολιτικής και επιχειρηματικής ευστροφίας. Κι αυτό γιατί όπως είπαμε πιο πάνω
1) Με τη συμμετοχή και μόνο του 3,13 % κατάφερε να υπάρχει απαρτία,
2) Με τη διατύπωση στην επιστολή ότι δεν γνωρίζει λεπτομέρειες της σύμβασης, άρα δεν γνωρίζει τι θέση να πάρει στην επικείμενη ψηφοφορία, έβγαλε το Ταμείο τυπικά εκτός διαδικασίας. Και λέμε τυπικά γιατί ουσιαστικά αν ήθελε να αναβάλλει ή να ματαιώσει τη συνέλευση θα εκπροσωπείτο με 33%, ποσοστό που του έδινε τη δυνατότητα να είναι ο ρυθμιστής των εξελίξεων της συνέλευσης.
3) Με την αναφορά του «για τις ενδεδειγμένες ενέργειες του ΔΣ της ΟΠΑΠ Α.Ε. ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Οργανισμού, για τη διοίκηση του οποίου τρέφει αμέριστη εμπιστοσύνη και σεβασμό» ουσιαστικά άναψε το «πράσινο φως» για την έγκριση της σύμβασης και
4) Με την τυπική άρνησή του να ψηφίσει θετικά ή αρνητικά για την τύχη της σύμβασης εξασφάλισε ένα επικοινωνιακό όπλο ώστε να υποστηρίζει δημόσια ότι έμεινε εκτός διαδικασίας.
Αν δινόταν βραβείο ευστροφίας για πρακτική σε γενικές συνελεύσεις επιχειρήσεων, όπως η «Χρυσή Μπάλα» που δόθηκε στον Μέσι από το «France Football», τότε ο αντίστοιχος Μέσι στην σημερινή συνέλευση της ΟΠΑΠ Α.Ε. θα είχε το ονοματεπώνυμο Στέλιος Σταυρίδης.
Χρονικά κενά και απορίες
Το χρονοδιάγραμμα που περιέγραψε ο Κώστας Λουρόπουλος στις ημερομηνίες που ελήφθησαν οι σχετικές αποφάσεις δημιούργησαν κάποιες απορίες οι οποίες βέβαια μετά την ψήφιση της σύμβασης μικρής σημασία έχουν, ωστόσο πρέπει να αναφερθούν. Και εξηγούμεθα: Αφού οι οικονομικές προσφορές της Ιντραλότ ανοίχτηκαν στις 7/8/2012 γιατί το θέμα έφτασε στο ΔΣ της ΟΠΑΕ Α.Ε. στις 22/12/2012, δηλαδή μετά από περίπου 4,5 μήνες, ημερομηνία κατά την οποία εξουσιοδοτήθηκε ο πρόεδρος να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με την Ιντραλότ; Είναι προφανές ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε σχετική απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ για «πάγωμα» της διαδικασίας πλην όμως άλλο ΤΑΙΠΕΔ κι άλλο ΟΠΑΠ Α.Ε., όπου υπάρχουν κι άλλοι μέτοχοι.
Είναι προφανές ότι ο Κώστας Λουρόπουλος αρχικά πιστεύοντας ότι η πώληση του 33% θα προχωρήσει σύντομα ακολούθησε τις προτάσεις του ΤΑΙΠΕΔ- αλλά και του Δημοσίου, το οποίο χθες έλαμψε διά της απουσίας του- αλλά, βλέποντας την καθυστέρηση του ΤΑΙΠΕΔ και την πρόθεση του τέως προέδρου Τάκη Αθανασόπουλου να καθυστερήσει την πώληση πετώντας «αράουτ» την μπάλα, αποφάσισε να προχωρήσει και μάλιστα με επιτυχία, αφού κατάφερε να μειώσει και τον χρόνο σύμβασης με την Ιντραλότ από τα 10 στα 5 χρόνια και το μηνιαίο τίμημα κατά 1,5 εκατ. ευρώ. Δεν είναι και λίγο.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΟΠΑΠ μετά τη Γενική Συνέλευση:
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (ΟΠΑΠ Α.Ε.) ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι:
1. Την 6η Απριλίου 2013 ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 συνεχίσθηκε η μετ' αναβολή (κατ' άρθρο 39§3 του Κ.Ν. 2190/1920) συνεδρίαση της έβδομης (7ης) Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 729 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 120.783.058 μετοχές σε σύνολο 319.000.000, ήτοι ποσοστό 37,86% επί του συνολικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
2. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο ήδη από την προηγούμενη συνεδρίαση εκλεγείς Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Κωνσταντίνος Λουρόπουλος εισήγαγε προς συζήτηση και ψηφοφορία τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
3. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε τα ακόλουθα:
α. Επικύρωσε την προβλεπόμενη από τα άρθρα 18§7 του Κ.Ν. 2190/1920 και 14§1 του Καταστατικού της εταιρείας αντικατάσταση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:
• του κ. Κωνσταντίνου Λουρόπουλου, ως Εκτελεστικού Μέλους, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Εκτελεστικού Μέλους κ. Ιωάννη Σπανουδάκη.
• του κ. Θεοφάνη Μουστακάτου, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Παναγιώτη Βρυώνη.
• του κ. Στέφανου Παντζόπουλου, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους, κ. Γεωργίου Ράλλη.
• του κ. Παναγιώτη Κολιοπάνου, ως Μη Εκτελεστικού Μέλους, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού Μέλους, κ. Νικολάου Σοφοκλέους.
• του κ. Κωνσταντίνου Φουλίδη, ως Μη Εκτελεστικού Μέλους, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Δημοσθένη Αρχοντίδη.
• του κ. Δημητρίου Αγραφιώτη, ως Μη Εκτελεστικού Μέλους, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Γεωργίου Κυριακού.
• του κ. Επαμεινώνδα Λεκέα, ως Μη Εκτελεστικού Μέλους, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Εκτελεστικού Μέλους κ. Γεωργίου Γανωτή.
• της κας Δέσποινας Λασκαρίδου, ως Μη Εκτελεστικού Μέλους, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Αλεξίου Σωτηρόπουλου.
• του κ. Γεωργίου Συμεωνίδη, ως Εκτελεστικού Μέλους, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Εκτελεστικού Μέλους κ. Αθανασίου Ζυγούλη.
Επίσης ανακοινώθηκε η αναπλήρωση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνου Λουρόπουλου, στα καθήκοντά του, ως Προέδρου του Δ.Σ., σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος, από το Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κα Δέσποινα Λασκαρίδου, σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 8 του Καταστατικού της Εταιρείας.
β. Επικύρωσε την εκλογή του κ. Στέφανου Παντζόπουλου, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Γεωργίου Ράλλη και του κ. Θεοφάνη Μουστακάτου, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Δημοσθένη Αρχοντίδη, για το υπόλοιπο της θητείας τους, σύμφωνα με το άρθρο 37§1 του Ν. 3693/2008.
γ. Ενέκρινε τα κείμενα των σχεδίων συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και της «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» με αντικείμενο την «προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλου του απαραίτητου εξοπλισμού, για νέο λειτουργικό σύστημα όλων των παιχνιδιών της Εταιρείας και τη μετάβαση των υφισταμένων λειτουργιών της «ΟΠΑΠ Α.Ε.» σε αυτό, καθώς επίσης και για την παροχή υπηρεσιών προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του υπό προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού».
Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.opap.gr, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32, παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920.
Περιστέρι, 6 Απριλίου 2013
ΟΠΑΠ Α.Ε.
πηγή : iapopsi.gr
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου